Description

TOPIC: ​Financial ​crimes ​are ​the ​number ​one ​crime ​of ​the ​21st ​century. ​ ​Law ​enforcement ​agencies ​across ​the ​United ​States ​and ​around ​the ​World ​are ​inundated ​with ​fraud ​cases; ​especially, ​during ​the ​holiday ​season. ​Most ​law ​enforcement ​agencies ​do ​not ​have ​investigators ​designated ​to ​just ​investigating ​frauds, ​leaving ​fraud ​cases ​on ​the ​back ​burner. ​Most ​investigators ​do ​not ​like ​financial ​crimes ​because ​these ​investigations ​are ​voluminous ​and ​time ​consuming. ​

The ​purpose ​of ​this ​class ​is ​to ​assist ​participants ​in ​investigating ​and ​prosecuting ​seasonal ​fraud ​trends ​through ​proper ​organization ​techniques, ​triage ​of ​case ​load ​and ​arming ​investigators ​with ​tools ​of ​the ​trade. ​ ​This ​unique ​instruction ​to ​fraud ​investigations ​will ​result ​in ​better ​organization, ​prevention ​and ​prosecution ​methods.

CLASS ​OBJECTIVES:
1. This ​interactive ​8-hour ​class ​will ​help ​participants ​in ​organizing ​and ​investigating ​all ​types ​of ​seasonal ​fraud ​investigations ​from ​simple ​frauds ​to ​more ​complex ​frauds. ​
2. Students ​will ​review ​and ​learn ​new ​tools ​for ​investigating ​and ​prosecuting ​seasonal ​frauds.
3. This ​class ​will ​go ​over ​different ​Statutes ​and ​laws ​related ​to ​fraud.
4. Students ​will ​go ​over ​all ​fraud ​including ​unique ​ones.
5. Using ​Excel ​during ​the ​investigation ​and ​prosecution. ​
6. Discussion ​and ​instruction ​on ​how ​to ​chip-off ​credit ​card ​skimmers. ​How ​to ​read ​and ​organize ​credit ​card ​skimmer ​data ​(skimmer ​paper). ​
7. Case ​studies ​will ​be ​introduced ​to ​aid ​in ​the ​understanding ​of ​different ​fraud ​investigations.
8. There ​will ​be ​a ​class ​discussion ​on ​how ​to ​identify ​fraudsters ​in ​videos ​and ​surveillance ​photographs. ​
9. Each ​student ​will ​receive ​handout ​materials ​showing ​step-by-step ​tools ​to ​make ​seasonal ​fraud ​investigations ​easy.

Start Your Registration


You can also register a group.